內地搗地下錢莊 涉4300億元
- 更新時間:2015-08-27 17:56來源:網絡作者:@missdream人氣:27216
■深圳公安人員抓獲地下錢莊犯罪嫌疑人。網上圖片
廣東今年來破獲17起 同比增3.8倍
香港文匯報訊 綜合人民網、南方都市報報道,自2015年4月以來,由公安部、人行、最高法、最高檢、外匯管理局聯合在全國範圍內開展「打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動」。近半年來,已偵破案件71起,重大案件30餘起,打掉窩點60多個,涉案人數160餘人,涉案金額4,300餘億元(人民幣,下同)。據廣東警方介紹,在深圳、佛山同類案件中,有關犯罪活動呈現家族化、公司化特點,甚至銀行等金融系統有「內鬼」。有港商因此受害,數百萬元款項被黑心錢莊捲走,無處追討。
廣東省公安廳經濟犯罪偵查局工作人員表示,今年以來全省共破獲地下錢莊案件17起,同比增加3.8倍,抓獲嫌疑人91人,涉案金額超700億元,查扣、凍結涉案資金超2億元。今年8月份的「銀鷹二號」破案 行動中,佛山、深圳公安局經偵支隊分別破獲1起涉案金額達200億元、443億元的案件。東莞市公安局經偵支隊也在今年4月破獲一宗地下錢莊案,抓獲犯罪嫌疑人17人,非法買入、賣出港幣折合人民幣逾億元。
「跨境匯兌型地下錢莊」是最為普遍的一種犯罪形式。今 年6月1日,深圳市公安局經偵支隊組織寶安區公安分局,對「306」地下錢莊專案進行部署。6月2日5時30分,各單位集結開展抓捕行動,共抓獲犯罪嫌疑人30人,刑拘24人,搗毀窩點6個,現場查獲涉案銀行卡300餘張,涉案金額約120億元人民幣。令人吃驚的是,這起案件線索來自深圳寶安區一名銀行行長被訴職務侵佔案。
行長訛稱有外匯指標收好處費
83歲的陳達是一名香港商人,在大陸經商多年。2012年初,考慮到自己年紀大了,陳達欲變賣大陸產業回香港養老,但由於大陸外匯管制,陳達擔心變賣後的錢短期內無法全部轉回香港賬戶。
一次飯局上,陳達遇到多年好友沈某生,把心事告訴對方。陳達說,1995年他就認識沈某生,當時沈還是銀行小職員,自己的資金往來都找他辦理。
沈某生彼時已晉陞為一國有銀行深圳某支行行長,他告訴陳達,自己可以通過調配手中的外匯管控指標,協助對方將此事辦妥,條件是收取200萬元好處費。
陳達隨即答應,然後通過銀行轉賬,分兩次將累計200萬元人民幣轉到沈某生的銀行個人賬戶。約半年後,陳達將自己位於寶安區西鄉的工業廠房出售,轉讓款所得為6,337萬餘元人民幣。接,他滿懷期望找到沈某生。
通過地下錢莊將資金轉移境外
警方事後查證,陳達於2012年8月7日、8月13日、8月16日,分三次將這筆錢匯入沈某生指定的戶名為李紅菊的賬戶。
但陳達沒想到的是,最終僅前兩筆款項順利匯入自己香港賬戶,最後一筆只收到一部分,缺口是800萬元人民幣。經陳達再三追問,沈某生才承認自己根本沒有所謂的外匯管控指標,之前不過是瞎編,幫他轉賬的李紅菊也找不到了。
「沈某生根本沒有運用外匯指標,而是通過地下錢莊,將這筆錢轉移出去。」深圳公安局寶安分局經偵大隊副大隊長曹啟南介紹:「我們還發現,李紅菊的賬戶收到款後短時間內向5個可疑賬號迅速轉移資金,該5個可疑賬號又各自向100多個賬號轉移資金。這種『金字塔』式的資金轉移方式,基本斷定是從事非法買賣外匯業務的。」
文匯報
- 凡本網註明"来源:華發網繁體版的所有作品,版權均屬於華發網繁體版,轉載請必須註明來自華發網繁體版,https://china168.org。違反者本網將追究相關法律責任。
- 本網轉載並註明自其它來源的作品,目的在於傳遞更多信息,並不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網註明的作品來源,並自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。
- 港高鐵明年直達梅州 僅需1.75小時
- 粵港澳大灣區發展論壇︱李家超:香港全力攜手大灣區城市推進灣區建設
- 中美元首會晤/「剝奪中國人民發展權利,我們決不答應」
- 中美須相向而行 走出困境
- 哥倫比亞總統佩特羅將訪華
- 搶企業報捷 阿斯利康華為進駐香港
- 曼谷槍擊案 | 泰國王王后派代表看望受傷中國公民
- 李家超:明起一連兩日舉辦「一帶一路高峰論壇」意義重大
- 聯招放榜 港大攬四成尖子 三狀元留港讀醫
- 特首:「八大中心」定位添新吸引力 將「補充維他命」強化獨特優勢
- 台灣問題事關中國核心利益 不容妥協退讓
- 習近平就中國同中亞國家合作提出「八點建議」
- 1【爆料】美領事晤黃台仰、梁天琦密談內容曝光
香港回歸中國接近19年了,中央政府格守“一國兩制”的承諾,讓港人治港。和問題百出的臺灣一樣,香港的民主,在世界經濟下行的大環境下,也催生出各種怪胎來。極小部分不滿足現狀的人,違背民主的宗旨,掀起違法“占[詳細]
- 2谷卓恒何方神聖,敢以卵擊石犯眾怒?
創辦於1939年5月1日的香港《成報》,是香港歷史最悠久的中文報紙,雖然後來被競爭者相繼超越,風光不再,但依然在香港傳媒界和中老年讀者心中享有盛譽。作為一家很成熟的媒體,《成報》從去年8月以來的一系列出格行為[詳細]
- 3海外華媒西鳳行|西鳳集團:“一站式”制酒車間,全智能化生產線
2023年12月14日,來自美國、加拿大、馬來西亞、埃及、德國、菲律賓、新西蘭、尼日利亞、中國香港、中國澳門等10個國家和地區的15家華文媒體走進位于寶雞鳳翔區的陜西西鳳集團參訪,感受名酒品質和尊貴品味,現場體驗西鳳酒16999釀造和國寶大酒海秘藏的獨特魅力[詳細]
- 4傳承千年匠心 講述西鳳故事 | 海外華媒采訪團走進西鳳集團參訪座談
2023年12月14日,來自美國、加拿大、馬來西亞、埃及、德國、菲律賓、新西蘭、尼日利亞、中國香港、中國澳門等10個國家和地區的15家華文媒體走進位于寶雞鳳翔區的陜西西鳳集團參訪,感受名酒品質和尊貴品味,現場體驗西鳳酒16999釀造和國寶大酒海秘藏的獨特魅力[詳細]
- 5海外華文媒體走訪全球“最年輕”光伏獨角獸華晟新能源
【華發網香港繁體版 朱梅仙報道】2023年11月24日下午,由中國僑聯指導,安徽省委宣傳部支持,安徽省僑聯主辦,黃山市僑聯、宣城市僑聯、銅陵市僑聯承辦的“追夢中華·美好安徽”2023海外華文媒體安徽采訪團活動,來自馬來西亞、加拿大、美國、西班牙、尼日利亞[詳細]
- 6美陸戰隊擬入島 挑戰「一中」紅線
據中央社、中評社報道:29日,美國有線電視新聞網(CNN)引述兩名美方官員的話稱,美國務院已提出要求派駐海軍陸戰隊至台灣,以協防「美國在台協會(AIT)」。CNN報道還附上了短評:此舉料將引發中國憤怒。30日,AIT回應此報道,新館維安作法與現行做法一樣[詳細]
- 7中消協:“3.15打假”年度“黑榜”成為消費關註的熱點!
2017年,悟空單車、3Vbike、町町單車、酷騎、小藍單車等共享單車企業出現經營異常,引發了消費者對自己押金安全的擔憂,紛紛提出退還押金,但商家的相關售后服務未能跟上,出現了退款難等問題。[詳細]
- 8南美「友邦」高危 台再瀕「斷交潮」
台當局上月接連失去多米尼加及佈基納法索兩個「邦交國」後,近日又傳出有「邦交國」可能與台灣「斷交」。據悉,有知情人士坦言,南美洲「友邦」巴拉圭、尼加拉瓜可能成為下一個與台灣「斷交」的對象。此外,由於當局維持「邦交」的壓力沉重,導致駐外代表積勞[詳細]
- 9公共年金或增至200億 下周一派表
■左起:香港年金公司主席兼執行董事、金管局總裁陳德霖,財政司司長陳茂波與香港年金計劃宣傳大使黎明昨主持啟動禮。劉國權 攝政府公共年金計劃-香港年金公司昨公佈推出終身年金計劃詳情,為退休人士提供一項新的理[詳細]
- 10港大研製醫用超薄感應器測炎症快30倍
陳國樑(中)、梁嘉傑(右)展示醫用超薄感應器。香港文匯報記者殷翔 攝香港大學工程學院及李嘉誠醫學院合作成功研發醫用實時超薄感應器,可令醫生檢測及治療炎症速度大大加快30倍。負責研發的港大機械工程系副教授陳國樑[詳細]
- 11商務部:美徵稅是向全世界開火
■高峰表示,美國公佈的340億美元徵稅產品清單中,約200多億是在華外資企業的產品,其中美國企業佔有相當比例。圖為內地一家焊接機械人生產企業的工人在工作。 資料圖片清單多為在華外企產品 中方籲各國聯手反對單邊[詳細]
- 12金英哲蓬佩奧紐約鋸扒 討論「特金會」
■蓬佩奧向金英哲介紹紐約。朝鮮勞動黨副委員長金英哲前日抵達美國紐約,會晤美國國務卿蓬佩奧,並共晉工作晚宴,商討美朝峰會安排,雙方昨日舉行多場會議。蓬佩奧未有透露會談內容,但形容與金英哲的晚宴氣氛愉快。[詳細]
- 和氣生財6/李家超:推廣禮貌服務 提升香港魅力
- 行政長官李家超將赴北京述職
- 吸引力足/寧德時代來港落戶 設國際總部及研發中心
- 免簽生效 到中國經商旅遊更方便
- 特區政府斥美打「法案牌」干預港事務
- 高鐵載客量超越疫前 短途增幅大
- 民進黨處心積慮搞「台獨教育」
- 市區「輕微僭建」 研申報後暫緩執法
- 情牽兩岸/創業台青深耕國漫IP 傳播中華文化
- 施政報告前瞻/設中醫藥專員 建數碼化中藥平台
- 兩岸京劇一脈傳 好戲連「台」見情深
- 投資信心提振 恒指連升六日共千點