內地搗地下錢莊涉4300億元

更新時間：2015-08-27 17:56來源：網絡作者：@missdream人氣：54416

內地搗地下錢莊涉4300億元

■深圳公安人員抓獲地下錢莊犯罪嫌疑人。網上圖片

廣東今年來破獲17起同比增3.8倍

香港文匯報訊綜合人民網、南方都市報報道，自2015年4月以來，由公安部、人行、最高法、最高檢、外匯管理局聯合在全國範圍內開展「打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動」。近半年來，已偵破案件71起，重大案件30餘起，打掉窩點60多個，涉案人數160餘人，涉案金額4,300餘億元（人民幣，下同）。據廣東警方介紹，在深圳、佛山同類案件中，有關犯罪活動呈現家族化、公司化特點，甚至銀行等金融系統有「內鬼」。有港商因此受害，數百萬元款項被黑心錢莊捲走，無處追討。

廣東省公安廳經濟犯罪偵查局工作人員表示，今年以來全省共破獲地下錢莊案件17起，同比增加3.8倍，抓獲嫌疑人91人，涉案金額超700億元，查扣、凍結涉案資金超2億元。今年8月份的「銀鷹二號」破案行動中，佛山、深圳公安局經偵支隊分別破獲1起涉案金額達200億元、443億元的案件。東莞市公安局經偵支隊也在今年4月破獲一宗地下錢莊案，抓獲犯罪嫌疑人17人，非法買入、賣出港幣折合人民幣逾億元。

「跨境匯兌型地下錢莊」是最為普遍的一種犯罪形式。今年6月1日，深圳市公安局經偵支隊組織寶安區公安分局，對「306」地下錢莊專案進行部署。6月2日5時30分，各單位集結開展抓捕行動，共抓獲犯罪嫌疑人30人，刑拘24人，搗毀窩點6個，現場查獲涉案銀行卡300餘張，涉案金額約120億元人民幣。令人吃驚的是，這起案件線索來自深圳寶安區一名銀行行長被訴職務侵佔案。

行長訛稱有外匯指標收好處費

83歲的陳達是一名香港商人，在大陸經商多年。2012年初，考慮到自己年紀大了，陳達欲變賣大陸產業回香港養老，但由於大陸外匯管制，陳達擔心變賣後的錢短期內無法全部轉回香港賬戶。

一次飯局上，陳達遇到多年好友沈某生，把心事告訴對方。陳達說，1995年他就認識沈某生，當時沈還是銀行小職員，自己的資金往來都找他辦理。

沈某生彼時已晉陞為一國有銀行深圳某支行行長，他告訴陳達，自己可以通過調配手中的外匯管控指標，協助對方將此事辦妥，條件是收取200萬元好處費。

陳達隨即答應，然後通過銀行轉賬，分兩次將累計200萬元人民幣轉到沈某生的銀行個人賬戶。約半年後，陳達將自己位於寶安區西鄉的工業廠房出售，轉讓款所得為6,337萬餘元人民幣。接，他滿懷期望找到沈某生。

通過地下錢莊將資金轉移境外

警方事後查證，陳達於2012年8月7日、8月13日、8月16日，分三次將這筆錢匯入沈某生指定的戶名為李紅菊的賬戶。

但陳達沒想到的是，最終僅前兩筆款項順利匯入自己香港賬戶，最後一筆只收到一部分，缺口是800萬元人民幣。經陳達再三追問，沈某生才承認自己根本沒有所謂的外匯管控指標，之前不過是瞎編，幫他轉賬的李紅菊也找不到了。

「沈某生根本沒有運用外匯指標，而是通過地下錢莊，將這筆錢轉移出去。」深圳公安局寶安分局經偵大隊副大隊長曹啟南介紹：「我們還發現，李紅菊的賬戶收到款後短時間內向5個可疑賬號迅速轉移資金，該5個可疑賬號又各自向100多個賬號轉移資金。這種『金字塔』式的資金轉移方式，基本斷定是從事非法買賣外匯業務的。」

文匯報

(來源：网络)

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