「借」馬會戶「漂白」警拘7大耳窿

更新時間：2017-01-07 10:05來源：網絡作者：@missdream人氣：34772

「借」馬會戶「漂白」警拘7大耳窿

■探員押解疑犯返回環翠邨富翠樓單位搜查。

香港文匯報訊（記者劉友光、杜法祖）警方東九龍總區重案組成功搗破一個年息高達360厘高利貸集團，涉嫌利用馬會智財卡戶口收取借貸人還款及洗黑錢，涉及金額超過700萬元，行動中警方檢獲7張馬會智財卡及20多萬元現金，拘捕5男2女涉案人士，當中4人懷疑是骨幹成員，調查工作將繼續進行，不排除稍後有更多人，包括馬會戶口持有人被捕。警方呼籲市民切勿胡亂借出戶口予他人作不法用途，以免誤墮法網。

被捕扣查7名男女年齡介乎27歲至58歲，其中包括兩對夫婦，各人分別報稱廚房工人、裝修工人、家庭主婦、文員及保安員等，當中3名男子有黑社會背景，各人分別因涉嫌洗黑錢及串謀洗黑錢遭警方扣留調查。

即日「清洗」專人提款

東九龍總區重案組1B隊偵緝督察盧文輝表示，重案組探員於本月4日（周三）晚上，在土瓜灣一帶埋伏，成功拘捕目標一名男子及另外兩名男子，在3人身上搜出4張馬會智財卡及大約6萬元現金。

警方隨後將被捕人士帶返柴灣環翠邨住所搜查，其間再拘捕一名中國籍女子。探員在屋內搜獲另外3張馬會智財卡、約17萬元現金、數簿及借貸人資料等證物。警方隨後再拘捕3人，連同早前被拘的4名男女，行動中合共有7人被捕。

盧文輝續指，警方經調查後，相信該高利貸集團最少利用3個馬會智財卡戶口進行洗黑錢活動，其中兩個戶口在過去約一年半內，被用作專門收回貸款，合共超過700萬元。

債仔因無法償還高息，通常會答應交出馬會戶口作補償，並按指示將還款存入該戶口，當有款項存入馬會戶口，集團會即日清洗，由專人每日在戶口提走款項，故戶口每日的剩餘不會太多，暫時無證據顯示戶口持有人知悉其馬會戶口被人用作洗黑錢的不法活動。

警：馬會長開利作案

「警方相信集團使用馬會戶口，其中一個原因，是因為馬會營業時間較長，晚上亦可用作非法清洗黑錢，或是提款。警方會繼續展開進一步調查，包括確定是否尚有其他馬會智財卡戶口同樣被不法分子用作洗黑錢工具，亦會找出向非法借貸集團借貸人士作為證人。」

盧文輝提醒市民，洗黑錢為嚴重罪行，一經定罪後最高可判罰500萬元及監禁14年，呼籲市民切勿胡亂借出戶口予其他人士作不法之用，以免誤墮法網。

香港文匯報

(來源：网络)

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