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焦點新聞/JPEX案8人被捕 凍結6000萬資產

更新時間:2023-09-20 18:30來源:網絡作者:@missdream人氣:3980

焦點新聞/JPEX案8人被捕 凍結6000萬資產

圖:警方在JPEX案中檢獲大批證物,包括800萬元現金、名貴手袋、電腦及與JPEX相關的文件等。\大公報突發組攝

被證監會指屬「無牌經營」的虛擬資產交易平台JPEX疑夾帶私逃的案件,苦主續增,已超過1600人,涉及損失「入金」款項近12億元,最大一宗損失高達4000萬元。行政長官李家超高度關注事件。警方昨日再召開記者會交代更多案情細節,包括凍結被捕人銀行結餘及物業等共6000多萬元懷疑犯罪得益。

有業界認為,香港設有虛擬資產服務發牌制度,問題不在虛擬資產本身,而是監管不到位,今次證監會點名之後,警方已立即搜證及採取行動。正在申請相關合資格牌照的資產交易平台HKD.com昨日向《大公報》表示,監管合規能凸顯平台的安全性、透明性及保護投資者,重申會繼續積極促進香港金融科技的發展,並會在法律界限內進行業務運營。\大公報記者 葉浩源、古倬勳

虛擬資產交易平台JPEX繼被證監會指屬「無牌經營」,並於上周三(13日)將案件轉介警方,警方前日(18日)就案件拘捕共8人,包括KOL林作和陳怡,以及場外找換店負責人及職員,昨晚林作等8男女獲准保釋候查,須於10月中旬向警方報到。

商業罪案調查科高級警司孔慶勳表示,警方截至前晚共接獲逾1641宗報案,損失共約11.87億元,當中最大宗涉及4000萬元入金,大部分受害人均是無經驗的投資者。

若有人涉犯法會引渡回港

商業罪案調查科亦正對各被捕人及相關公司進行財富調查,一共凍結銀行結餘約1500萬元,以及3個物業,總值4400萬元,並考慮充公其總值約6700萬元犯罪得益。被問到有懷疑與案相關的藝人,即有份為JPEX拍攝新產品的藝人莊鍶敏已離港前往馬來西亞,警方表示會根據相關人士的參與程度及在案件的角色採取相應行動,若有人真的犯法,有需要時會將相關人士從外地引渡回港。

證監會發牌科總監兼金融科技組主管黃樂欣表示,於2017年已密切關注虛擬資產交易服務,其中以中央虛擬資產交易平台最為常見,是對投資者構成最高風險的服務,但證監會無權強制平台接受監管,直至去年7月仍只可以將JPEX列入可疑名單,其間曾9次透過不同方式提醒投資者小心,直至政府通過修訂打擊洗黑錢條例,將虛擬資產交易平台納入規管,今年6月1日生效後,法例生效前已在香港提供虛擬資產交易服務的平台,如無意領牌繼續經營,就要在過渡期內要有序結束營業及推廣服務,但JPEX並無停止推廣,反而變本加厲違規銷售,因此證監會在本月13日發警告聲明,指JPEX任何一個實體均沒有取得證監會發牌,亦沒有向證監會申領牌照,其間JPEX一直都無與證監會有任何聯絡。

申牌照平台:事件無礙信心

正在申請相關合資格牌照的虛擬資產交易平台HKD.com表示,今次是一個重大的監管事件,亦標誌着證監會將香港定位為一個卓越的數字資產中心,包括個人投資者在內。平台認為,在多個司法管轄區內持有的多樣化牌照和監管參與項目的投資組合,能凸顯其安全性、透明性及保護投資者,重申會繼續積極促進香港金融科技的發展,並會在法律界限內進行業務運營。

對於申請相關牌照的進度,HKD.com旗下「香港數字資產交易所有限公司」的牌照申請團隊與證監會進行持續對話,表明積極需求牌照的意向,並曾被邀請參加證監會的初次會議,探討了可能增強牌照申請品質的企業架構重組機會。鑒於今次事件,平台正在進行全面的內部合規程序審查和強化,確保對監管合規和用戶保護的承諾。

来源新华网

(來源:网络)

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