打擊洗黑錢 AI大數據派用場

更新時間：2021-06-21 18:15來源：網絡作者：@Mary人氣：9270

打擊洗黑錢 AI大數據派用場

圖：警務處處長鄧炳強（中）早前出席財富情報及調查科開幕典禮並致辭。

隨着虛擬銀行、虛擬貨幣及各類電子錢包愈趨普及，洗黑錢活動也變得更複雜和方便，警方調查洗黑錢活動也愈趨困難。為更有效打擊洗黑錢罪行，警方毒品調查科的「財富調查組」，由6月1日起，升格為「財富情報及調查科」，並計劃提升現時的「可疑交易報告管理系統」，將來或可利用人工智能、大數據調查洗黑錢案件。

警方數據顯示，洗黑錢活動愈趨猖獗，2020年錄得1905宗調查洗黑錢個案，較2019年的1713宗，多192宗（+11.2%），涉及被限制及被沒收的財產增加約1億元至3.95億元。截至5月，本年度的調查洗黑錢個案錄得743宗，較去年同期多82宗（+12.4%）。

虛擬貨幣成執法新挑戰

財富情報及調查科總警司林敏嫻表示，洗黑錢個案數字上升，情況令人擔心，不法分子的洗黑錢手法層出不窮，涉及範疇愈來愈廣泛，增加調查難度。其中包括虛擬銀行的興起，其容易開立戶口、毋須露面等的特性，更易被人冒充或盜用。而不同的電子儲值支付工具及虛擬貨幣等的交易途徑，成為調查新挑戰。

基於上述理由，警隊已於今年6月1日成立「財富情報及調查科」，其前身為毒品調查科的「財富調查組」，以增強部門整體的反黑錢能力。林敏嫻預計，7月會向立法會提交撥款申請，以提升現時的「可疑交易報告管理系統」，將來或可利用人工智能或大數據來處理巨量的懷疑洗黑錢調查。

戶口咪亂藉密碼勿Share

財富情報及調查科高級警司鄭麗琪表示，疫情影響經濟轉差，一類求職騙案數字增加，騙徒利用求職者心急搵工的心態，以不同的詐騙手段盜用其個人資料，再冒充當事人開戶口洗黑錢。部分當事人為獲取數千元傭金，賣出戶口供不法分子使用。

鄭麗琪提醒，此舉或令當事人涉嫌洗黑錢。而財富情報及調查科的新口號是「銀行戶口咪亂藉，網上密碼切勿Share」。

就早前有人涉嫌透過發起眾籌洗黑錢，林敏嫻稱，本港目前未有特定規例規管眾籌，涉嫌違法的並不是眾籌行為，而是該發起人背後的「目的」，例如若以眾籌作為藉口，實際款項被用作從事不當活動，甚至可能中飽私囊，一旦屬實，就可能涉及詐騙或盜竊。

(來源：网络)

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