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【澳聞】假銀行涉騙四千萬

【澳聞】假銀行涉騙四千萬

內地男子涉相當巨額詐騙被捕

內地金融公司申請五億美元貸款墮陷阱

假銀行涉騙四千萬

六旬內地男子在澳門註冊一家名為“xx藝術銀行有限公司”,惟有人涉嫌以該公司冒充銀行,詐騙內地一家金融公司五百萬美元(約四千餘萬澳門元)。司警調查後,前日拘捕嫌犯,案中仍有一名疑人在逃,司警加緊追緝歸案,並追查贓款去向。

內地男涉巨額詐騙

被捕男子姓馮,六十歲,內地人,報稱商人。司警落案起訴相當巨額詐騙罪,移送檢察院偵辦。案情顯示,二○一六年六月二十日,內地某金融公司代表來澳向司警報案,稱遭澳門一家假銀行詐騙五百萬美元。代表報稱,在二○一四年底,受所屬金融公司負責人委託,向澳門一家銀行申請五億美元貸款。

吞巨款發偽信用證

過程中,該“銀行”稱在貸款前,必須先繳付五百萬美元貸款利息,金融公司負責人按要求將五百萬美元存入指定的銀行帳戶。稍後,該“銀行”股東之一、即案中被捕馮某傳真了一張五十億美元香港某銀行的信用證給予金融公司負責人,聲稱信用證可到任何一家銀行申請貸款。經核查,不但發現信用證偽造,之後更無法聯絡到馮某,亦未能取回五百萬美元款項,懷疑受騙。

假銀行只賣藝術品

司警接案調查後,證實信用證確實是偽造,馮某在澳門開設的“xx藝術銀行有限公司”,雖然已註冊登記,但公司業務祇是售賣藝術品,根本不能從事任何銀行業務,更加不能從事銀行信貸業務。至前日,司警聯絡到馮某到警局調查,但馮某拒絕合作,又訛稱有關五百萬美元,是另一名股東用作投資其公司。為何該筆投資款項由內地某金融公司存入其帳戶內,則表示不清楚。

贓款轉兩疑犯帳戶

司警在馮某開設在皇朝區某商廈的“xx藝術銀行有限公司”,以及其住所內檢獲一批證物,除偽造銀行信用證,另有大量假冒銀行融資的合同文件,但馮某無法解釋。調查過程中,司警更發現有關五百萬美元已轉入馮某及另一名股東的個人帳戶內,正加緊追緝在逃疑人及追查贓款去向。

【來源:澳日】


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